Castro Milanés observó que esta práctica tiene como efecto corrosivo del bienestar social de un país, ya que distorsiona las decisiones comerciales, aumenta el riesgo de quiebras bancarias, daña la reputación de naciones y expone a sus gentes a realizar actividades ilícitas, entre ellas, tráfico de drogas, contrabando, fraudes y otras acciones delictivas.

Castro Milanés, nativo de Puerto Plata, participó la noche de este miercoles (ayer)  como “orador invitado” en el encuentro de la Càmara de Comercio, el cual se efectuó en el Hotel Gran Ventana de Playa Dorada.

El profesional de la economía expuso el tema: “lavado de activos y narcotráfico, herramientas legales”, lo que sirvió para la membrecía e invitado de la Càmara Americana de Comercio de orientación en los aspectos fundamentales que deben tomar en cuenta en torno este crucial tema del momento.

Durante su disertación basada en vistas fijas, Castro Milanés, tocó varios aspectos importantes de lo que significa en el mundo el lavado de dinero, especialmente ahora que según dijo: “tenemos una economía global más abiertas que nunca y donde los capitales también son más rápidos”.

Reveló que las estadísticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) establecen que en el Mundo se lava anualmente 300 mil millones de dólares, aunque la Organización de las Naciones Unidas (ONU), revela por su parte, que esa suma se eleva a 500 mil, pero entiende que a la fecha esta actividad ilícita ronda los 800 mil millones.

Incluso, el FMI ha revelado que esto significa del 2 al 5 por ciento del Producto Interno Bruto global y de un 8 a un 10 por ciento del comercio internacional.

Dijo que el lavado de activos es un problema global que requiere de respuestas globales.

A lo largo de su exposición Castro Milanés expuso ante los miembros de la Cámara de Comercio la forma como los empresarios pueden ser utilizados a través de sus negocios (empresas) para lavar activos (dinero) o financiar actividades terroristas.

Los aspectos tocados por el economistas Castro Milanés en este conversatorio fueron: 1): breve reseña histórica sobre de la evolución contra el lavado de activos en la República Dominicana; 2): qué es el lavado de activo; 3: qué es el financiamiento al terrorismo; 4): los aspectos legales y los deberes de los sujetos (empresarios) obligados que realizan transacciones comerciales; y, 5): qué significa la Unidad de Análisis Financiero, otras autoridades competentes y cómo funciona”.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Director del Comité Provincial (Puerto Plata) de la Càmara Americana de Comercio, Román Medina Diplán, mientras que la presentación del licenciado Castro Milanés la llevó a cabo el miembro de esta entidad empresarial, ingeniero Edgar Martínez.

En la actividad estuvieron presentes, además, el ex presidente nacional de la Càmara Americana de Comercio, Kevin P. Manning y el arquitecto Rubén Darío Merette, miembro.

CASTRO MILANÉS

De profesión economista, Castro Milanés, posee una maestría en administración de empresas, además, un post grado en administración financiera y planeamiento estratégico.

Certificado como experto anti lavado de dinero por la Asociación de Especialistas Certificados Anti lavado de Dinero.

Castro Milanés cuenta con 19 años de experiencia en el sector financiero, desempeñándose actualmente como Director de la Unidad de Análisis del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Director de la Oficina de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.

Desempeña la función de profesor de economía de la Universidad Católica de Santo Domingo desde 1995; representa a la República Dominicana en el GAFIC, en el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI), Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Plan Nacional Anti Drogas de España.

Ha sido asesor de la Superintendencia de Bancos en Prevención de Delitos Monetarios, evaluador financiero adscrito al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFI). Entre los países evaluados están: Panamá, República Bolivariana (Venezuela) y El Salvador.

Ha impartido diversas conferencias internacionales, además, desempeña las funciones de consultor de políticas anti corrupción de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJU); DPK Justicia y Gobernabilidad; USAID y Participación Ciudadana (PC).

Además, ha sido el co autor de los libros: “Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos”; “El Lavado de Activos, un Nuevo Modelo de Investigación”; y “Herramientas Legales Contra la Delincuencia Organizada Transnacional”.