Ministerio Público extradita desde Colombia a dominicano acusado de fraude financiero con criptomonedas junto a Jairo González

Ultima Actualización: lunes, 27 de enero de 2025. Por: La Redacción

Santo Domingo. – El Ministerio Público informó que este lunes 27 de enero de 2025 será extraditado desde Bogotá, Colombia, el dominicano Samil José Abad de la Rosa, acusado de participar en un esquema de fraude financiero junto a Jairo González y otros implicados. El imputado llegará al país en el vuelo DM 1507 de la aerolínea Arajet, previsto a aterrizar a las 11:50 de la mañana en el Aeropuerto Internacional de Las Américas.

 

Abad de la Rosa está acusado de estafa, asociación de malhechores y lavado de activos, en violación a los artículos 265, 266, 405 y 408 del Código Penal Dominicano, así como al artículo 3 de la Ley Núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Según el Ministerio Público, el imputado huyó inicialmente a Canadá y posteriormente a Colombia tras cometer diversos delitos en el país.

 

La Dirección Nacional de Delitos Financieros y la fiscal investigadora Elizabeth Tucent Hiraldo lograron justificar ante la justicia colombiana los méritos para la extradición de Abad de la Rosa, quien era buscado internacionalmente por la Interpol. Junto a él, figuran como coimputados Nathanael Agustín Betances Montaño, Juan Diego Toribio Mejía, Luis Alejandro Lantigua Báez, Harold Martínez Hernández y Luis Napoleón Grano de Oro Sepúlveda, algunos de los cuales permanecen prófugos.

 

Esquema fraudulento y captación ilegal de fondos

 

El Ministerio Público sostiene que los imputados estafaron a múltiples víctimas a través de la sociedad HDLS Digital Kindom Investment Group S.R.L., una empresa que operaba sin la debida autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana. Según las investigaciones, el grupo captó de manera ilegal US$2,493,933.00 y RD$7,250,500.00, prometiendo falsas inversiones en mercados de valores mediante un esquema piramidal.

 

El caso abarca el periodo entre julio de 2021 y diciembre de 2022, tiempo en el que los imputados utilizaron la empresa como fachada para aparentar legalidad y abusar de la confianza de los inversionistas. Estas acciones violan la Ley 249-17 del Mercado de Valores y las normas vigentes sobre captación de fondos públicos.

 

Medidas de coerción y penas posibles

 

El Ministerio Público solicitará prisión preventiva como medida de coerción, argumentando que el imputado representa un alto peligro de fuga, dado que abandonó el país para evadir la justicia. Además, indicaron que los cargos imputados podrían derivar en una condena de hasta 20 años de prisión.

 

Esta extradición se logró gracias a la aplicación de la Convención sobre Extradición de 1933, vigente entre la República Dominicana y Colombia, destacaron las autoridades. La Dirección Nacional de Delitos Financieros reafirmó su compromiso con la persecución de los delitos financieros y el fortalecimiento del marco legal contra el lavado de activos.