Policía apresa en Sosúa a ciudadano francés requerido en extradición por presunta estafa transnacional
El extranjero, de 55 años, fue detenido durante un allanamiento en Sosúa tras una Notificación Roja de INTERPOL y es requerido por las autoridades francesas por su presunta participación en una red de estafa y lavado de activos que habría afectado a 61 víctimas en varios países.
PUERTO PLATA.– Un ciudadano francés, requerido por las autoridades judiciales de su país por su presunta vinculación con un caso de estafa transnacional y lavado de activos, fue arrestado por agentes de la Policía Nacional en el municipio de Sosúa.
Se informó que la detención del extranjero Sébastien Fabrice Deriot, de 55 años, se produjo durante un allanamiento realizado en el apartamento donde se alojaba en esa localidad turística, ubicada al este de la provincia Puerto Plata.
El ciudadano francés fue capturado en cumplimiento de una resolución emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que ordenó su arresto con fines de extradición, tras una Notificación Roja de INTERPOL emitida a solicitud de las autoridades de Francia.
De acuerdo con las investigaciones, Deriot, quien presuntamente se hacía pasar por turista, habría integrado una estructura criminal que utilizó la empresa fachada Export-Motor LLC para cometer estafas mediante la publicación de anuncios fraudulentos de vehículos en internet, utilizando imágenes sustraídas de portales legítimos.
Las pesquisas internacionales establecen que, entre los años 2010 y 2014, el detenido, junto a otra persona, habría utilizado ese esquema fraudulento para captar dinero de 61 víctimas en Francia, España, Alemania y la República Dominicana.
Posteriormente, los fondos obtenidos de manera ilícita eran canalizados a través de diversas cuentas bancarias con el propósito de ocultar su origen, hechos por los cuales ambos implicados fueron condenados por los delitos de estafa y lavado de activos.
El detenido permanece bajo custodia de la Oficina Central Nacional (OCN)-INTERPOL Santo Domingo y será puesto a disposición del Ministerio Público para continuar el proceso de extradición, conforme a los procedimientos legales establecidos.
