Ibis Febles, de 44 años de edad, fue arrestada en Puerto Rico y se espera comparezca ante un juez de neoyorquino para responder por acusaciones de fraude, los cuales van desde hurto mayor, posesión de propiedad robada, asociación delictuosa hasta falsificación de documentos.
Según las autoridades judiciales norteamericanas Febles supuestamente se asoció con Giancarlo Giuseppe, aún prófugo, para defraudar a más de treinta personas, las cuales engañó con falsas promesas de obtener grandes ganancias si invertían dinero en el negocio de compra y ventas de propiedades.
Estas personas fueron timados con más de 1.3 millones de dólares.
El fraude fue denunciado a las autoridades por el senador latino, José Peralta, luego de recibir varias quejas de las personas perjudicadas, la mayoría de los cuales son hispanos residentes en el condado de Queens, New York.
El legislador Peralta reveló que aunque en muchas ocasiones ha visto a inmigrantes que son víctimas de estafadores, delincuentes, pero que este ha sido un caso cruel, ya que esta estafa ha acabado con los ahorros de esas familias trabajadoras.
Según el fiscal de distrito de Queens, Richard Brown, para estafar a sus víctimas, la boricua y su complice, utilizaban un esquema de fraude denominado tipo "pirámide", el cual consiste en que las ganancias que obtienen los primeros inversionistas de un proyecto son generadas por el dinero aportado por nuevos socios, quienes también son engañados con promesas de obtener enormes emolumentos económicos.
Dijo que hubo personas que pagaban a Febles y Giuseppe hasta 500 dólares mensuales pensando que estaban invirtiendo en un negocio limpio.
Algunas de las personas que fueron estafadas por la pareja de timadores, perdieron entre cinco y cincuenta mil dólares, según informó la fiscalía.
La pareja hacía creer a sus víctimas que manejaban la empresa Buyersnet Real Estate Corporation, con sede en Queens y en Long Island y les garntizaban un margen de ganancia de un 10, 12 y en algunos casos, 14 por ciento de interés por sus inversiónes.
De acuerdo con una fuente judicial, el dinero de las víctimas nunca fue invertido en el sector de la vivienda; en lugar de eso, los acusados utilizaban el dinero de los nuevos inversionistas para pagar el interés generado por inversionistas previos.
Los hechos por los cuales Febles encara una posible condena de hasta 15 años tras las rejas, de ser hallada culpable, ocurrieron entre septiembre del 2003 y octubre del 2008.
