INVERSIONISTA CASCIATI ACLARA LITIS MANTIENE CON EMPRESARIO CANADIENSE

Casciati en un documento público dirigido a las autoridades del gobierno, entre ellas, los organismos de investigación del Estado, el director general de Migración, ofrece las explicaciones de lugar sobre este caso.

Copia de este documento fue enviado por Casciati a la redacción del periódico puertoplatadigital.com, cuyo texto señala lo siguiente:

A la opinión pública; los organismos de investigación del Estado y al director general de Migración, Sigfrido A. Pared Pérez.

Me veo en la obligación de contestar a una carta abierta que Nabil Wahba ha publicado en el periódico El Faro en fecha 31 de diciembre  de 2010, carta en la cual me acusa de actividades ilegales y hace de mí una descripción falsa y distorsionada, como si yo fuera un criminal, tanto que declara que tiene miedo por su vida.

Por otro lado, éste se describe como un humilde y honesto ciudadano canadiense, sin pecado, perseguido como si fuera un mártir, por “personeros que deambulan en los poderes fáticos, mal utilizando el poder”.

A continuación vamos a contestar a esta montaña de mentira, a modo de aclaración para los que no conocen a  Nabil Wahba, ya que,  en la comunidad en donde él vive (Sosúa), es bien conocido por ser un mentiroso y un aprovechador.

1): Resulta que la litis entre Nabil Wahba y el suscrito, surge a causa del hecho que somos socios en una fábrica de pañales desechables  DIAPERS WORLD WIDE S.A., la cual está ubicada en Montecristi, beneficiada con la ley de incentivos fronterizos.

De esta sociedad yo soy el Presidente y el mayor accionista, con una cuota del 70% de las acciones del capital social de la misma.

2): Desde el final del año 2004, Nabil Wahba tuvo la responsabilidad de desarrollar  y administrar la empresa. En todo ese tiempo la empresa no  produjo ganancias, pero extrañamente el estilo de vida de la familia Wahba se elevó a un nivel envidiable cosa que es notoria en el Municipio de Sosúa.

3): En nuestra calidad de Presidente de la compañía DIAPERS WORLD WIDE S.A., y accionista mayoritario, solicité una auditoria privada a un contador público autorizado de la ciudad de Santiago de los Caballeros, cuyo profesional tiene un historial de seriedad y profesionalidad reconocida en todo el país. Esta auditoría duró 4 meses y terminó en mayo de 2010, en dicha auditoria se constató que la administración vigente en ese entonces (administración de Nabil Wahba), no había tenido ningún tipo de contabilidad organizada, se comprobó, además, que en los últimos dos años auditados, hubo un “un desfalco” en los ingresos por un valor de RD$19,336,620.00, debido a ésta situación de abuso de confianza, decidí tomar el control de la administración de la empresa.

En sólo cuatro meses que estuvimos administrando la misma, habíamos salido de las deudas contraídas con los bancos, pudimos regularizar los pagos a los proveedores, hicimos un acuerdo de pago con la DGII (fruto del incumplimiento en las obligaciones tributarias mínimas a pesar de las exenciones fiscales que tiene dicha empresa).

Además, iniciamos un procedimiento de  recuperación de  créditos por deudas de los clientes por más de 12 millones de pesos (incluyendo deudas reconducibles a Nabil Wahba y al otro socio David Alonzo, los cuales habían abierto una actividad propia de venta de pañales con el nombre “Mi Bebé”, claramente creando un conflicto de interés).

4): Las declaraciones de Nabil Wahba  no son más que un medio de defensa de las serias acusaciones que pesan en su contra por la distracción de millones de pesos durante su administración en la sociedad DIAPERS WORLD WIDE, S. A., por lo que, le fueron impuestas medidas de coerción por el Juzgado de Instrucción del distrito judicial de Montecristi, consistente en a): el pago de una fianza de un millón y medio de pesos; b); la presentación periódica ante la Fiscalía de Montecristi y, c); un impedimento de salida del país.

De estos hechos sobre los cuales el Juez de la Instrucción de Montecristi establece en su resolución que son serios, ha sido víctima las compañías vinculadas al señor ARMANDO CASCIATI en su condición de inversionista del 100 por ciento del capital de la empresa y titular del 70% de sus acciones.

5): Además en su carta Nabil Wahba habla de “personeros que deambulan en los poderes fácticos, mal utilizando el poder”. Resulta claro que éste “conoce bien y utiliza estos personeros”, porque a pesar de haber sido deportado por primera vez en el año 1998, logró regresar al país y obtener una cédula de identidad y un permiso de residencia que luego resultaron que eran “falsos”.

Después de haber sido apresado (como declara) y repatriado (como dice la voz del pueblo), a pesar de tener impedimento de salida y entrada en la Republica Dominicana, Nabil Wahba, ha regresado al país, sin ningún tipo de obstáculo, burlándose del Ministerio de Migración que ordenó su orden de deportación.

Además, Nabil Wahba  ha manifestado entre algunos allegados suyos que recibirá otra vez la cédula de identidad dominicana, el permiso de residencia, y como sí esto no fuera suficiente se dice que va a recibir la ciudadanía dominicana, fruto de un decreto presidencial  que lo favorecerá con la misma.

6): Ahora la pregunta llega espontanea… quién en realidad conoce a estos supuestos personeros. Yo o él respetable y honesto  Nabil Wahba?

7): Una ultima aclaraciones, para terminar mí carta: a): omite que quien ha generado empleos en la comunidad de Montecristi he sido yo Armando Casciati, pues he sido el único de los accionistas de esa empresa que ha invertido el cien por ciento del capital de la empresa tanto en infraestructura, maquinaria, compra de materia prima y todo lo que ha hecho falta para la normal operación de la empresa, que en la actualidad detento el 70% de las acciones de la empresa al cederle sin ninguna contraprestación a Nabil Wahba el 27% de las acciones de la referida compañía, es decir, que yo le regalé. Él no puso un sólo peso en las inversiones; b): la tecnología que se utiliza en la fábrica es italiana, y los expertos que han permitidos el desarrollo del proyecto son venezolano; y, c): Nabil Wahba hasta la fecha ha contribuido sólo a su propio bienestar.

Armando Casciati, empresario inversionista en República Dominicana

Cc: Señor Tim Hall, consulado canadiense en Puerto Plata.