PUERTO PLATA.- La Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, rechazó ayer la variación a la medida cautelar que solicitara Juan Carlos Morales Plá y le confirmó prisión preventiva por 12 meses al imputado quien se encuentra vinculado a un fraude bancario llevado a cabo contra varios clientes de las quebradas financieras: Inversiones, Prestamos y Descuentos (INPREDESA) y Morales Comercial.
Anteriormente dicho tribunal había sido confirmado del mismo modo un año de prisión preventiva en contra de los señores Juan Carlos Morales Capellá y Lourdes Victoria Plá George de Morales, en contra los cuales se querellaron un grupo de extranjeros y criollos que fueron estafados a través de las financieras Morales Comercial, Inversiones, Préstamos y Descuentos (INPREDESA).
Se ha revelado que dichas empresas operaban contraviniendo las disposiciones de la Ley Monetaria y Financiera y se dedicaban a captar recursos sin estar autorizados por la Superintendencia de Bancos, por lo cual dicho proceso está siendo sostenido por el Procurador Fiscal titular de Puerto Plata, magistrado Osvaldo Bonilla Hiraldo y su adjunto Víctor Manuel Mejía.
En contra de los imputados se han sido depositadas cerca de 60 querellas por varios abogados que representan a varios de los afectados entre los cuales figura el licenciado César Amadeo Peralta, quien representa a unos 25 afectados, entre los que se mencionan a Christian Moreno Pichardo, Isa Cecilia Alcántara, Víctor Mejía Lebrón, entre otros.
Además del ilícito de fraude los señores Juan Carlos Morales Capellá, Lourdes Victoria Plá George de Morales y Juan Carlos Morales Plá, son acusados de los delitos de estafa agravada, lavado de activos, asociación de malhechores y violación a la ley monetaria y financiera, enriquecimiento ilícito entre otros delitos graves.
En los últimos tres meses ha sobrevenido el colapso de diferentes entidades que actuaban al margen de la ley en Puerto Plata y otras localidades de la región, entre las que se menciona a Inversiones y Prestamos Veganos, cuyo local fue totalmente desvalijado sin que las autoridades judiciales hayan actuado con la celeridad que estos casos ameritan y que no solamente era una financiera ilegal si no también que no se encuentran registros de la misma en ninguna cámara de comercio lo que agrava la comisión de los delitos que se les imputan.
En Santo Domingo, fue creada recientemente la unidad de persecución a los delitos de fraude bancario y a través de la misma han sido procesados diferentes ejecutivos como es el caso de la financiera Inversia, la financiera Belgar, la Corporación de Crédito Rona y otras entidades que permanecen bajo investigación.
La mayoría de los afectados en estos fraudes confían en que las autoridades judiciales hagan un buen trabajo para dar un ejemplo sobre este tipo de situaciones ya que la mayoría de los extranjeros se han visto en la necesidad de comunicarle a sus embajadas la situación por la que están atravesando y que de no dársele respuestas efectivas y contundentes.
Finalmente, se precisa que este tipo de fraudes afecta de manera significativa la inversión extranjera ya que muchos de los afectados unos residen fuera del país y otros decidieron venir a la República Dominicana a vivir confiando en lo que era el buen clima de inversiones y se han encontrado con la realidad de que estas empresas operaban de manera ilegal ante los ojos del órgano regulador que debió cerrarlas en tiempo hábil y no permitir que sucedieran estas estafas.
