CELEBRARÁN SEGUNDA CONFERENCIA CONTRA LAVADO DINERO, FINANCIAMIENTO TERRORISMO
Este jueves (mañana) inicia la Segunda Conferencia Antilavado que será celebrada de manera consecutiva, por lo que República Dominicana se convierte en la capital contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, de acuerdo a lo expresado por Alejandro Rebolledo
La “Segunda Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo” será los días 5 y 6 de esta semana en el Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, donde se ofrecerán las técnicas para que los países sean más responsables en la aplicación de sanciones severas contra personas e intereses financieros conectados con las actividades ilícitas.
Contará con la participación de 21 expertos nacionales e internacionales, quienes disertarán sobre lavado de dinero, su interconexión con Bancos, financiamiento al terrorismo, Técnicas y habilidades utilizables en una investigación de ALD integral y completa, fiduciarias, aseguradoras, casas de cambio, bienes raíces, evasión fiscal, fraude financiero, corrupción, paraísos fiscales, casinos, conducta e investigación en el proceso judicial contra el lavado de dinero, entre otros.
Los conferencistas por Republica Dominicana serán Germán Daniel Miranda Villalona con el tema: El Lavado de activos, delincuencia profesional y los negocios seguros, y Miguel Valerio Jiminián con el tema: Lavado de activos en el mercado de valores.
Julio César Pineda, Alejandro Rebolledo, Ramón Aguilar Lugo, Pedro López Córdova de Venezuela; Ken Bryant, Ana María de Alba, Julia Mold, César Palacios, de Estados Unidos; Alejandro Vásquez, Edwin Granados Ríos, de Costa Rica; Amado Antonio Barahona, Panamá; Omar Moncada Vargas, Colombia; Matthew McGwire, Canadá; Erick Sigüenza, Guatemala; Ana Sandra Pérez, Perú; Asdrúbal Aponte, Puerto Rico; Rodolfo Islas Strassburger, México.
Alejandro Rebolledo, director y organizador del evento dijo que la Conferencia tiene como objetivo establecer una red de acción e intercambio de ideas que sirvan para lograr estrategias y mecanismos que permitan vías directas en la unificación, ejecución y regulación de las actividades que sirvan para detectar el crimen organizado.
Manifestó que es necesario la actualización de las técnicas y herramientas Antilavado de dinero debido a que las organizaciones criminales se inclinan por el uso de las nuevas tecnologías, dejando atrás los métodos tradicionales, por eso es necesario que las entidades encargadas de combatir éstos crímenes entren en contacto con las nuevas señales de alerta, nuevos métodos, nuevos instrumentos, nuevos sectores y nuevos adiestramientos que protejan al sector financiero.
“Si nadie conoce la legislación, nadie la aplica y si no existe un Estado competente que la haga cumplir, no podemos hablar de lucha contra esta problemática. Mientras el Estado es lento, burocrático y pesado en la persecución contra el delito, el crimen es moderno, tecnológico e innovador. Por eso debemos avanzar en este camino, de nivelar, actualizar y anticipar”, expresó Rebollero.
Aclaró que República Dominicana tiene las condiciones específicas para ser un frente contra estas actividades ilícitas en el Caribe, y más cuando en el país existe una gran unidad entre las instituciones públicas y privadas, necesaria para el engranaje del desarrollar de efectivas acciones para el sector económico, político y social de la región.
