PUERTO PLATA.- Varios allanamientos han sido realizados por las autoridades competentes en esta jurisdicción atlántica a establecimientos comerciales vinculados a una red de contrabando y lavado de activos.
Los operativos se efectuaron en negocios, residencias y otras propiedades, entre ellas Cielo Cargo Express SRL y Embarque San José SRL, ubicadas en esta ciudad San Felipe de Puerto Plata, ya que sus propietarios supuestamente pertenecen a una organización criminal.
Se supo que las propiedades allanadas están relacionadas con el nombrado Sócrates Bienvenido
Vásquez Sarita quien guarda prisión preventiva desde el pasado 10 de octubre y es acusado de violación a las leyes de Aduanas y de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, investiga a Vásquez Sarita con relación al decomiso de 241 mil dólares en el puerto de Haina, en septiembre pasado, que fueron enviados desde Nueva York en tanques de comida y ropa.
Asimismo, la fiscal Ramona Nova Cabrera, dijo que profundizan las investigaciones en torno a la red, que utiliza un modus operandi moderno, colocando grandes cantidades de dinero en República Dominicana, simulando una operación de embarque normal.
Nova Cabrera explicó que en los allanamientos participaron miembros de las Fiscalías de Santo Domingo Oeste y de Puerto Plata, inspectores de la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Homeland Security Investigation (HIS) de Estados Unidos, quienes durante ocuparon aparatos electrónicos, dinero, documentos y camiones.
