PUERTO PLATA.- La Fiscalía del Distrito Nacional emprendió las investigaciones de lugar con seis entidades de intermediación financiera entre las que figura una de Puerto Plata debido a que de manera ilegal han sido identificadas por presuntos secuestros de bienes y demás pertenecías a clientes.
De acuerdo a la información difundida por el periódico Listín Diario el pasado viernes 23 de diciembre, con la firma del periodista Ramón Cruz Benzán, explica que conforme con la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, la Fiscalía del Distrito Nacional está solicitando en contra de los ejecutivos de dichas financieras medidas de coerción y medidas cautelares bajo la acusación de delitos diversos.
Entre las entidades figuran Inversia, Rona, Inmobiliaria Propiherbon, Financiera Morales, Empresas Bergal, Credigame, Inversiones Meléndez, esta ultima de valores, y en tres de ellas se ha dictado medidas de coerción y todas tienen medidas cautelares, como secuestro de bienes y demás.
De destaca que la Financiera Morales, está ubicada en Puerto Plata y es propiedad del empresario Juan Carlos Morales, quien es tío de Paucides Morales, el cual se encuentra preso por el escándalo del desfalco en el sonado caso del quebrado Banco Peravia, además de la financiera Inversia, que es propiedad de Teodoro Rafael Hidalgo, y Michel María Evertz Estévez, entidad que se involucra en la estafa de más de RD$1,500 millones de depositantes.
En tanto que la Corporación de Crédito Rona, S. A., ubicada en el Distrito Nacional, la cual fue intervenida por la Superintendencia de Bancos y el Ministerio Público, se le acusa de un fraude de más RD$300 millones en perjuicio de sus ahorrantes.
De su lado, en cuanto a la inmobiliaria Propiherbon, fueron involucrados sus ejecutivos el general retirado Iván Aquiles Hernández Oleaga, Aquiles Hernández Bona e Ivette Patricia Hernández Bona, por el supuesto fraude cometido en el Banco Providencial y estafas en contra de los ahorrantes de la inmobiliaria.
En tanto que la Financiera e Inmobiliaria Belgar, es propiedad de Emilio Beltré Mesa, declarado prófugo y a quien se acusa de estafar decenas de personas y de violar la Ley Monetaria y Financiera. También hay entidades de intermediación financiera que se encuentran en igual situación en Puerto Plata, La Vega y Santiago.
A juicio de la fiscal Berenice Reynoso, quien trabaja con seis de estos casos, las financieras compiten de manera desleal y con amplias ventajas ya que no tributan, pero tampoco tienen que someterse a la inspecciones de la Superintendencias de Bancos y tampoco reportan las transacciones sospechosas, la que hace muy interesante para quienes no pueden justificar alta suma de dinero.
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